德意志银行因反洗钱措施不力被罚款1.86亿美元

为什么美联储要罚德意志银行1.86亿美元?

在多年未能解决“不安全和不健全的做法”之后, 德意志银行(Deutsche Bank)因反洗钱(AML)控制不力被美联储(Fed)罚款1.86亿美元。. 这是继2015年和2017年两次因同一罪行被罚款之后的又一次罚款, 加在一起 9900万美元.

Deutsche had pledged to address the issues since their first fine in 2015; however, 美联储声称，自2018年以来，该银行在确保遵守制裁方面取得的进展不足, 改善客户尽职调查和加强反洗钱控制.

除此之外，这是第三次反洗钱进展, 许多人认为，德意志银行参与了2022年爱沙尼亚丹斯克银行(Danske Bank Estonia)的洗钱丑闻，这在1.86亿美元的巨额数字中发挥了作用. 

尽管有罚款, 德意志银行继续声称，他们在控制方面进行了大量投资，自2019年以来，其全球反金融犯罪团队的规模扩大了25%以上,000名员工, 但洗钱丑闻和不安全操作的问题仍然反复出现.

The Fed did recognized that Deutsch has made some progress recently; however, bank operations “仍然暴露于更高级别的合规风险, 包括无法发现洗钱活动或违反美国制裁的风险。”. 

美联储敦促他们在年底前在解决这些问题上取得实质性进展，否则将面临额外的处罚, 也 宣布 一份书面协议，以解决与德意志银行治理有关的其他一般缺陷, 风险管理和控制.

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